Ончейн-відстеження активності є невід’ємною частиною сучасного криптосвіту. Хоча блокчейн часто асоціюється з анонімністю, насправді більшість мереж є псевдонімними. Це означає, що транзакції публічні. Їх можна відстежити, хоча імена власників гаманців не розкриваються напряму. Події 15-16 травня 2025 року демонструють, як ця прозорість впливає на ринок.
Гаманець, пов’язаний з Трампом: $6 мільйонів на токени
Блокчейн-гаманець, асоційований з World Liberty Foundation Дональда Трампа, здійснив значні покупки. Було витрачено $6 мільйонів USDT на токени EOS (тепер Vaulta, $A). Операції відбулися на двох блокчейнах: Binance Smart Chain (BSC) та exSat Network. На PancakeSwap (BSC) було куплено 3.64 мільйона EOS. На 1DEX (exSat) – 3.75 мільйона токенів $A. Ці транзакції відстежив сервіс Lookonchain.
Цікаво, що обидві покупки відбулися в один день. Це вказує на скоординовані дії у відповідь на ребрендинг EOS у Vaulta. Використання різних мереж свідчить про мультичейн-стратегію. Далі, ончейн-відстеження активності на Ethereum виявило рух токенів на адресу 0x40…c178. Було зафіксовано шість переказів токена $A з адреси 0xBb…4000. П’ять з них були на однакову суму 7,500 токенів. Це може вказувати на автоматизований розподіл. Також були зафіксовані великі транзакції з USDT. Мітки “Evm2Native” та “EVMAgent” натякають на використання крос-чейн мостів. Ці системні агенти часто використовуються для переміщення коштів між мережами. Поведінка гаманця 0x40…c178 нагадує розрахунковий або посередницький гаманець. Він може використовуватися для автоматизованого виконання смарт-контрактів. Цей випадок показує, як навіть складні операції великих гравців можна відстежити.
Стратегії “китів” на деривативному ринку
Інший приклад ончейн-відстеження активності стосується великого трейдера (“кита”). Він заробив мільйони на коротких позиціях по SOL, BTC та ETH. Його гаманець (0x5b5d5120…F298C060) діяв на протоколах Hyperliquid та HIP-2. Вся його торгова стратегія була зосереджена на безстрокових контрактах. Він не використовував спотові активи, стейкінг чи сховища. Аналіз його угод на HIP-2 показав високочастотний трейдинг по парі SOL-USD. Короткі угоди відкривалися та закривалися майже миттєво. Це свідчить про використання алгоритмів. Lookonchain та інші аналітичні сервіси відстежують такі гаманці. Вони аналізують їхні стратегії. Це дає уявлення про настрої великих гравців. Однак, це також означає, що їхні дії не є повністю анонімними.
Трейдер NXPC: швидкий прибуток та публічний гаманець
Трейдер, що заробив $3 мільйони на токені Nexpace (NXPC), також став об’єктом уваги. Його адреса (0x8e3aa18308695e34a7b727b4ed5cd05cfae25cdf) стала відомою. Він купив 1.28 мільйона NXPC за $1.75 мільйона. Потім, через стрімке зростання ціни, його активи оцінили у $4.8 мільйона. Такі історії швидко поширюються у крипто-спільноті. Адреси успішних трейдерів аналізуються. Інші учасники ринку намагаються копіювати їхні стратегії. Це ще один аспект прозорості блокчейну.
Межі анонімності у Web3
Ці приклади показують, що повна анонімність у більшості блокчейнів є міфом. Хоча особистість власника гаманця не розкривається, його фінансова історія є відкритою. Сервіси ончейн-аналітики постійно вдосконалюються. Вони можуть пов’язувати різні адреси з однією особою чи організацією. Це особливо стосується взаємодії з централізованими біржами (CEX). Там потрібна верифікація особи (KYC).
Партнерство MoonPay та Mastercard для платежів зі стейблкоїнів, ймовірно, також вимагатиме KYC. Це зменшує анонімність заради зручності та відповідності регуляціям. У той же час, проєкти, що фокусуються на децентралізованій ідентичності (наприклад, ChainAware та KaratDAO), прагнуть надати користувачам більше контролю над своїми даними. Вони можуть дозволити вибіркову демонстрацію атрибутів особистості. Це відбувається без повного розкриття всіх даних. Ончейн-відстеження активності залишатиметься важливим інструментом. Воно буде використовуватися як для аналізу ринку, так і для забезпечення прозорості. Однак, розвиток технологій приватності (наприклад, ZK-proofs) може змінити цей баланс у майбутньому.
